{"id":157,"date":"2025-11-25T04:36:50","date_gmt":"2025-11-25T04:36:50","guid":{"rendered":"https:\/\/chinariskguardian.com\/?p=157"},"modified":"2025-12-29T07:07:28","modified_gmt":"2025-12-29T07:07:28","slug":"demo2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/2025\/11\/25\/demo2\/","title":{"rendered":"\u00bfEs ahora ilegal la\u00a0due diligence? C\u00f3mo sortear la trampa de las \u00abtres leyes\u00bb"},"content":{"rendered":"\t\t
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El 1 de julio de 2023 entr\u00f3 oficialmente en vigor la versi\u00f3n revisada de la\u00a0<\/span>Ley Antiespionaje<\/strong>\u00a0(<\/span>Anti-Espionage Law<\/em>,\u00a0<\/span>AEL<\/strong>) de la Rep\u00fablica Popular China. Tras actuaciones de aplicaci\u00f3n de alto perfil contra consultoras extranjeras y directivos del sector farmac\u00e9utico, una nube de incertidumbre se ha instalado sobre la comunidad inversora internacional.<\/span><\/figure>\n

<\/p>\n

La cuesti\u00f3n central sigue siendo:\u00a0\u00bfsigue siendo l\u00edcita la\u00a0<\/em><\/strong>due diligence<\/em>\u00a0corporativa en China?<\/em><\/strong><\/p>\n

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La respuesta es\u00a0s\u00ed<\/strong>, pero la \u00abzona segura\u00bb se ha reducido. El riesgo ya no se limita a la sustracci\u00f3n de \u00abSecretos de Estado\u00bb; consiste en gestionar un\u00a0solapamiento regulatorio complejo<\/strong>\u00a0entre la Ley Antiespionaje, la\u00a0Ley de Seguridad de Datos<\/strong>\u00a0(Data Security Law<\/em>,\u00a0DSL<\/strong>) y la\u00a0Ley de Estad\u00edsticas<\/strong>.<\/p>\n

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Con base en las interpretaciones jur\u00eddicas m\u00e1s recientes, esta gu\u00eda explica c\u00f3mo se interrelacionan estas tres normas y c\u00f3mo los inversores extranjeros pueden realizar investigaciones sin desencadenar una crisis de seguridad nacional.<\/p>\n

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1. El giro jur\u00eddico principal: el Art\u00edculo 4 y la cl\u00e1usula \u00abcaj\u00f3n de sastre\u00bb<\/h3>\n

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El cambio m\u00e1s relevante de la AEL de 2023 se encuentra en su\u00a0Art\u00edculo 4<\/strong>.<\/p>\n

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Con anterioridad, el espionaje se defin\u00eda principalmente como la sustracci\u00f3n de \u00abSecretos de Estado\u00bb (una categor\u00eda jur\u00eddica espec\u00edfica). La reforma ampl\u00eda los objetos comprendidos en la noci\u00f3n de espionaje para incluir:<\/p>\n

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\u00abOtros documentos, datos, materiales y art\u00edculos relacionados con la seguridad y los intereses nacionales\u00bb.<\/p>\n

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Implicaci\u00f3n:<\/strong>\u00a0la definici\u00f3n de \u00abseguridad nacional\u00bb es amplia. Informaci\u00f3n que aparenta ser meramente comercial \u2014como estad\u00edsticas sectoriales, el mapeo de cadenas de suministro o el avance de I+D en sectores estrat\u00e9gicos\u2014 puede quedar ahora comprendida en dicha definici\u00f3n.<\/p>\n

<\/p>\n

Si su proveedor de\u00a0due diligence<\/em>\u00a0recopila esos datos y se los facilita a usted (en su condici\u00f3n de entidad extranjera), ello podr\u00eda\u00a0calificarse t\u00e9cnicamente como espionaje<\/strong>, con independencia de que usted sea una organizaci\u00f3n de inteligencia o un fondo de inversi\u00f3n leg\u00edtimo.<\/p>\n

<\/p>\n

2. La trampa de las \u00abtres leyes\u00bb: por qu\u00e9 el cumplimiento es complejo<\/h3>\n

<\/p>\n

La Ley Antiespionaje no puede analizarse de forma aislada. Nuestro an\u00e1lisis evidencia una\u00a0convergencia peligrosa (<\/strong>\u7ade\u5408<\/strong>)<\/strong>\u00a0de responsabilidades bajo\u00a0tres estatutos<\/strong>\u00a0distintos:<\/p>\n

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        1. Ley Antiespionaje (AEL):<\/strong>\u00a0proh\u00edbe la transferencia a entidades extranjeras de datos relativos a la seguridad nacional.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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            1. Ley de Seguridad de Datos (DSL):<\/strong>\u00a0regula los\u00a0\u00abDatos Importantes\u00bb<\/strong>\u00a0(datos cuya filtraci\u00f3n perjudica la seguridad nacional).<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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                1. Ley de Estad\u00edsticas:<\/strong>\u00a0exige que las entidades extranjeras utilicen agencias con licencia para llevar a cabo\u00a0\u00abinvestigaciones estad\u00edsticas\u00bb<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n

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                  <\/p>\n

                  Intersecci\u00f3n:<\/strong>\u00a0nuevas regulaciones sugieren que los\u00a0\u00abDatos Importantes\u00bb<\/strong>\u00a0bajo la DSL y los\u00a0\u00abDatos de Seguridad Nacional\u00bb<\/strong>\u00a0bajo la AEL\u00a0se solapan en gran medida<\/strong>. Por tanto, la exportaci\u00f3n il\u00edcita de\u00a0\u00abDatos Importantes\u00bb<\/strong>\u00a0(infracci\u00f3n de la DSL) podr\u00eda, simult\u00e1neamente,\u00a0ser perseguida como espionaje<\/strong>\u00a0(infracci\u00f3n de la AEL).<\/p>\n

                  <\/p>\n

                  3. Estrategia de cumplimiento: lo que \u00abdebe hacerse\u00bb y lo que \u00abno debe hacerse\u00bb<\/h3>\n

                  <\/p>\n

                  Para proteger a su firma, debe implantarse un protocolo estricto de cumplimiento para toda investigaci\u00f3n relacionada con China.<\/p>\n

                  <\/p>\n

                  Lo que \u00abdebe hacerse\u00bb (medidas proactivas)<\/h4>\n

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                        • Realizar un mapeo de activos de datos:<\/strong>\u00a0antes de transferir cualquier dato fuera de China, determine si constituye\u00a0\u00abDatos Importantes\u00bb<\/strong>\u00a0(p. ej., estad\u00edsticas no publicadas, especificaciones de tecnolog\u00eda de doble uso, datos de salud poblacional).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                          <\/p>\n

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                            • Solicitar evaluaciones de seguridad:<\/strong>\u00a0si la investigaci\u00f3n involucra\u00a0\u00abDatos Importantes\u00bb<\/strong>, debe superarse la evaluaci\u00f3n de seguridad de exportaci\u00f3n de datos del\u00a0CAC<\/strong>. Superarla constituye una defensa jur\u00eddica s\u00f3lida de ausencia de intenci\u00f3n de cometer espionaje.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                              <\/p>\n

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                                • Verificar a los socios:<\/strong>\u00a0aseg\u00farese de que sus socios locales de investigaci\u00f3n dispongan de la\u00a0\u00abLicencia de Investigaci\u00f3n Estad\u00edstica Relacionada con el Extranjero\u00bb<\/strong>\u00a0(\u6d89\u5916\u8c03\u67e5\u8bb8\u53ef\u8bc1) exigida.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                  <\/p>\n

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                                    • Cumplimiento en desplazamientos:<\/strong>\u00a0informe a los directivos que viajen a China. Sus ordenadores port\u00e1tiles y tel\u00e9fonos no deben contener datos que puedan interpretarse err\u00f3neamente como\u00a0\u00abdocumentos relacionados con la seguridad nacional\u00bb<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                      <\/p>\n

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                                      Lo que \u00abno debe hacerse\u00bb (l\u00edneas rojas)<\/h4>\n

                                      <\/p>\n

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                                            • Evitar sectores \u00absensibles\u00bb:<\/strong>\u00a0no encargue investigaciones en profundidad sobre\u00a0fusi\u00f3n militar-civil<\/strong>,\u00a0semiconductores avanzados<\/strong>,\u00a0infraestructuras energ\u00e9ticas<\/strong>\u00a0o\u00a0seguridad biol\u00f3gica<\/strong>\u00a0sin autorizaci\u00f3n jur\u00eddica de alto nivel.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                              <\/p>\n

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                                                • No eludir canales oficiales:<\/strong>\u00a0no contrate nunca a aut\u00f3nomos ni a empresas sin licencia para realizar encuestas amplias de mercado.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                                  <\/p>\n

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                                                    • No adquirir datos \u00abinternos\u00bb:<\/strong>\u00a0si un proveedor ofrece\u00a0\u00abdatos gubernamentales no publicados\u00bb<\/strong>\u00a0o\u00a0\u00absecretos internos de trabajo\u00bb<\/strong>, ponga fin al encargo de inmediato. Aunque la informaci\u00f3n no sea un\u00a0\u00abSecreto de Estado\u00bb<\/strong>, probablemente quede comprendida en la cl\u00e1usula \u00abcaj\u00f3n de sastre\u00bb de\u00a0\u00abseguridad nacional\u00bb<\/strong>\u00a0de la nueva AEL.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      Conclusi\u00f3n<\/h2>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      La ampliaci\u00f3n de la Ley Antiespionaje no proh\u00edbe la\u00a0due diligence<\/em>; la\u00a0profesionaliza<\/strong>. La etapa de investigaciones en \u00abzona gris\u00bb ha terminado.<\/p>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      Los inversores extranjeros deben analizar ahora cada dato que salga de China a trav\u00e9s del prisma de las\u00a0\u00abtres leyes\u00bb<\/strong>. Si una informaci\u00f3n es lo bastante valiosa como para influir en una decisi\u00f3n de inversi\u00f3n, debe detenerse y preguntarse:\u00a0\u00bfpodr\u00eda interpretarse que esto incide en la seguridad nacional de China?<\/strong><\/p>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      \u00bfNecesita verificar el alcance de su investigaci\u00f3n?<\/h3>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      \u00bfNo est\u00e1 seguro de si sus proveedores actuales de\u00a0due diligence<\/em>\u00a0le est\u00e1n exponiendo a riesgos? Cont\u00e1ctenos para una revisi\u00f3n preliminar de sus protocolos de investigaci\u00f3n y del estado de cumplimiento en materia de exportaci\u00f3n de datos.<\/p>\n

                                                      <\/p>\n

                                                      Preguntas frecuentes (FAQ)<\/h2>\n

                                                      <\/p>\n

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                                                            • P: \u00bfQu\u00e9 es el \u00abArt\u00edculo 4\u00bb de la Ley Antiespionaje de China?<\/strong>
                                                              R:<\/strong>\u00a0Es la disposici\u00f3n que ampli\u00f3 la definici\u00f3n de espionaje para incluir la sustracci\u00f3n o transferencia de\u00a0\u00abdocumentos, datos, materiales y art\u00edculos relacionados con la seguridad nacional\u00bb<\/strong>, yendo m\u00e1s all\u00e1 de los\u00a0\u00absecretos de Estado\u00bb<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                                              <\/p>\n

                                                                \n
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                                                                • P: \u00bfPuedo actuar como esp\u00eda sin saberlo?<\/strong>
                                                                  R:<\/strong>\u00a0Jur\u00eddicamente, s\u00ed. Bajo la nueva AEL, si se obtienen o exportan il\u00edcitamente datos vinculados a la seguridad nacional, el acto puede sancionarse por s\u00ed mismo, incluso si se trata de una entidad comercial sin conexi\u00f3n con agencias de inteligencia extranjeras.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                                                  <\/p>\n

                                                                    \n
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                                                                      \n
                                                                    • P: \u00bfC\u00f3mo interact\u00faa la Ley de Seguridad de Datos con la Ley Antiespionaje?<\/strong>
                                                                      R:<\/strong>\u00a0Se solapan. Los\u00a0\u00abDatos Importantes\u00bb<\/strong>\u00a0bajo la DSL suelen considerarse datos\u00a0\u00abrelacionados con la seguridad nacional\u00bb<\/strong>\u00a0bajo la AEL. No realizar una evaluaci\u00f3n de seguridad antes de exportarlos puede activar sanciones bajo ambas normas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                                                                      <\/p>\n

                                                                      <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                                      El 1 de julio de 2023 entr\u00f3 oficialmente en vigor la versi\u00f3n revisada de la\u00a0Ley Antiespionaje\u00a0(Anti-Espionage Law,\u00a0AEL) de la Rep\u00fablica Popular China. Tras actuaciones de aplicaci\u00f3n de alto perfil contra…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":195,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-157","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-welcome-to-subscribe-to-our-website-we-will-regularly-send-you-professional-insights"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=157"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":205,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157\/revisions\/205"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chinariskguardian.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}